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龙图腾网获悉中证数据有限责任公司申请的专利一种针对场外配资账户的多级分类筛查方法和装置获国家发明授权专利权，本发明授权专利权由国家知识产权局授予，授权公告号为：CN117670538B 。

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-02-24发布的发明授权授权公告中获悉：该发明授权的专利申请号/专利号为：202311575489.0，技术领域涉及：G06Q40/04；该发明授权一种针对场外配资账户的多级分类筛查方法和装置是由叶盛;李泽超;王龙佑;陈亮;张任飞;李文汇;郝天天;周祥;武祯;郭嘉华;孙稚设计研发完成，并于2023-11-23向国家知识产权局提交的专利申请。

本一种针对场外配资账户的多级分类筛查方法和装置在说明书摘要公布了：本发明涉及人工智能技术领域，具体涉及一种针对场外配资账户的多级分类筛查方法和装置，通过划分业务模式，针对“独立型”“分仓型”2种场外配资模式，在设置通用规则基础上进行业务场景化分，扩展考察模式范围，增强筛查针对性，采用复合型指标组成指标体系，而非简单的指标模式，更加全面、科学、精准，使用科学的筛查流程，综合考虑运算复杂度、数据规模、系统算力等因素，将计算简单、特征典型的指标优先筛查，计算复杂、数据质量不高的指标靠后筛查，综合考虑指标分层的质效，提高模型可操作性，识别精准度高、筛查覆盖度高、运算效率高、筛查时间范围长，设定筛查时间范围，减少随机误差。

本发明授权一种针对场外配资账户的多级分类筛查方法和装置在权利要求书中公布了：1.一种针对场外配资账户的多级分类筛查方法，其特征在于： 确定筛查时间与筛查投资者账户的范围，决策筛查策略； 获取所述筛查投资者账户的待筛查参数，依据对应的所述筛查策略执行所述待筛查参数的配资筛查，输出所述筛查投资者账户的配资识别结果与判定类型，并存储账户各复合型指标特征值得分及综合得分； 依据所述配资识别结果与判定类型进行综合分析，展示探头分析系统前端图表和支持稽查线索分析； 所述确定筛查时间与筛查投资者账户的范围，决策筛查策略，还包括： 所述筛查投资者账户的范围，包括全市场筛查和特定账户筛查； 当所述筛查投资者账户的范围为全市场筛查时，采用第一筛查策略； 当所述筛查投资者账户的范围为特定账户筛查时，采用第二筛查策略； 所述第一筛查策略，还包括： 将待筛查的全市场账户输入筛查配资模型，对所述全市场账户进行样本缩减、行为识别和模式识别，得到第一筛查结果； 依据所述第一筛查结果进行多源综合分析与反查配资平台处理，得到第一配资识别结果； 所述第二筛查策略，还包括： 通过重点关注平台和或网络舆情获取筛查的特定账户名单； 对所述特定账户名单进行平台基本信息核查、网站代码核查、交易软件配置文件核查、手机软件抓包核查、手机软件反编译核查和征信关联账户核查，得到特定核查账户名单； 对所述特定核查账户名单进行重点终端、号码信息与反查证券账户信息筛查，得到第二特定账户名单； 将所述第二特定账户名单输入筛查配资模型，对所述第二特定账户名单进行样本缩减、行为识别和模式识别，得到第二配资识别结果； 所述获取所述筛查投资者账户的待筛查参数，依据对应的所述筛查策略执行所述待筛查参数的配资筛查，输出所述筛查投资者账户的配资识别结果与判定类型，并存储账户各复合型指标特征值得分及综合得分，具体包括： 依据对应的所述筛查策略将所述筛查投资者账户的待筛查参数输入筛查配资模型进行筛查样本缩减，得到第一候选筛查账户； 将所述第一候选筛查账户进行账户行为识别，得到候选配资模式识别结果； 依据所述候选配资模式识别结果对所述第一候选筛查账户进行配资模式识别，得到配资模式识别结果； 所述将所述第一候选筛查账户进行账户行为识别，得到候选配资模式识别结果，还包括： 对所述第一候选筛查账户进行独立型配资模式识别和分仓型配资模式识别； 所述独立型配资模式识别包括： 基于所述第一候选筛查账户的逐日持仓总市值和逐日银证转入金额，计算考察期内T日至T+1日发生资金单一方向变动，高于设定阈值计分； 基于所述第一候选筛查账户的逐日持仓总市值和逐日银证转出金额，计算考察期内T日、T+1日持仓高于设定阈值，且T日至T+2日发生资金单一方向变动，计分； 基于所述第一候选筛查账户的资产快速变动和快速清仓统计有资产快速变动情况的账户清单； 基于快速变动的账户信息和所述第一候选筛查账户的账户逐日交易信息，获取有快速变动情况的账户逐日交易信息； 基于上一步骤结果统计考察期内最大最小交易金额比例高于设定阈值交易标的数量； 基于快速变动的账户的结果统计考察期内交易金额差异高于设定阈值的次数的情况； 基于所述第一候选筛查账户的逐日交易信息统计账户逐日成交总金额信息； 基于上一步骤结果，计算考察期内日间交易金额差异高于设定阈值的次数； 基于所述第一候选筛查账户的逐日银证转入金额，计算考察期内日间交易金额差异高于设定阈值的次数； 基于各自高于设定阈值的情况，汇总阶段分数高于设定阈值的账户，作为第一候选配资模式识别结果； 所述分仓型配资模式识别，还包括： 基于所述第一候选筛查账户的账户清单，匹配交易流水信息，得到所述第一候选筛查账户的交易流水信息； 基于所述第一候选筛查账户的交易金额信息，计算考察期内日内标的交易金额差异高于设定阈值的天数、单日最大日交易频度、单日最大交易标的数量； 基于所述第一候选筛查账户的交易流水，计算考察期内日内小额交易频度高于设定阈值的天数； 基于所述第一候选筛查账户的交易流水，计算考察期内设定时间切片内交易标的数量高于设定阈值的次数； 基于所述第一候选筛查账户，匹配持仓信息，得到所述第一候选筛查账户的持仓信息； 基于所述第一候选筛查账户的持仓信息，计算所述第一候选筛查账户各自考察期内日内小额持仓标的数量高于设定阈值的天数； 基于所述第一候选筛查账户的持仓信息，计算所述第一候选筛查账户的各自考察期内日内最大最小持仓比例高于设定阈值的天数； 基于各自高于设定阈值的情况，汇总阶段分数高于设定阈值的账户，作为第二候选配资模式识别结果。

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